Thomas Daniels
U odlučnoj akciji protiv kibernetičkog kriminala povezanog s kriptovalutama, njemačke vlasti zaplijenile su 34 milijuna eura (otprilike 38 milijuna dolara) digitalne imovine od kripto mjenjačnice eXch. Platforma je navodno olakšala pranje novca ukradenog tijekom hakerskog napada na Bybit vrijednog 1.5 milijardi dolara u veljači 2025. Ova operacija, koju su 9. svibnja najavili Savezni ured kriminalističke policije (BKA) i Javno tužiteljstvo u Frankfurtu, predstavlja treću najveću zapljenu kripto imovine u povijesti Njemačke.
Zaplijenjena imovina uključuje Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) i Dash (DASH). Uz digitalnu imovinu, vlasti su demontirale serversku infrastrukturu eXch-a, osiguravši preko osam terabajta podataka. Domena platforme, kao i njezina clearnet i darknet sučelja, isključeni su s mreže.
Osnovan 2014. godine, eXch je djelovao kao usluga razmjene kriptovaluta, omogućujući razmjenu digitalne imovine bez primjene mjera protiv pranja novca (AML) ili protokola Poznaj svog klijenta (KYC). Ova regulatorna praznina učinila ga je atraktivnim putem za ilegalne financijske tokove. Istražitelji procjenjuju da je eXch obradio oko 1.9 milijardi dolara transakcija, od kojih se značajan dio smatra povezanim s kriminalnim aktivnostima.
Značajan dio oprane imovine potječe od kršenja Bybita, gdje je ukradeno otprilike 401,000 5,000 ETH-a. Analitičari su izvijestili da je XNUMX ETH-a usmjereno putem eXcha i potom pretvoreno u Bitcoin putem Chainflip protokola. Sumnja se da iza ovog kibernetičkog napada stoji Lazarus Group, povezana sa Sjevernom Korejom.
eXch je također povezan s dodatnim velikim kripto zločinima, uključujući krađu od 243 milijuna dolara u koju su uključeni vjerovnici Genesisa, iskorištavanje FixedFloata i raširene phishing prijevare. Prema istraživaču blockchaina ZachXBT-a, platforma je više puta ignorirala zahtjeve za blokiranje sumnjivih adresa ili poštivanje naloga za zamrzavanje.
Unatoč najavi gašenja do 1. svibnja, eXch je navodno nastavio nuditi API usluge određenim partnerima. Obavještajne tvrtke primijetile su kontinuiranu aktivnost na lancu, uključujući transakcije povezane s materijalima o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM), čak i nakon javnog zatvaranja.
Viši javni tužitelj Benjamin Krause naglasio je važnost demontiranja anonimnih platformi za razmjenu kriptovaluta, navodeći da takve usluge igraju ključnu ulogu u prikrivanju nezakonito stečenih sredstava dobivenih iz kibernetičkog kriminala i financijskih prijevara.
Ova provedbena mjera označava značajan korak u međunarodnim regulatornim naporima za borbu protiv pranja novca omogućenog kriptovalutama. Kako digitalna imovina dobiva na široj primjeni, regulatorna tijela intenziviraju svoj nadzor kako bi osigurala legitimnost i transparentnost kripto financijskih sustava.
